证券代码：300374    证券简称：中铁装配        公告编号：2023-019

(相关资料图)

          中铁装配式建筑股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）

                        《第四届董事会第十次会

议通知》于 2023 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监事

及高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通

讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，6 名

董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司

副董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地

反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  《中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告》的具体内容详见公

司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

  此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  备查文件：

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

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